股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2020-037
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第十五次会议，于2020年11月26日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事叶郁郁先生回避表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于为控股子公司临汾农都市场开发有限公司提供担保的议案》；
公司董事会认为：临汾农都资信状况良好，经营状况稳定，本次公司按持股比例为其提供担保支持，有利于临汾农都的日常运营及晋南国际农产品批发交易市场项目的开发、建设。加之临汾农都的财务工作接受公司统一管理，本公司为其提供担保风险可控，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意按公司持股比例为临汾农都提供最高额担保，担保范围为主合同项下陆亿肆仟万元本金的48.46%（计31,014.40万元，大写：叁亿壹仟零壹拾肆万肆仟元）及相应利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于为控股子公司临汾农都市场开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-040）。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于同意衢州东日企业管理有限公司为龙游县百益农副产品批发市场有限公司提供担保的议案》；
公司董事会认为：龙游百益资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日按持股比例为其提供担保支持，有利于龙游百益的日常运营及龙游百益农副产品批发市场项目的开发、建设，加之龙游百益的财务工作接受公司统一管理。衢州东日为其提供担保风险可控，不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为龙游百益提供担保，担保金额为不超过人民币6,000万元。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于同意衢州东日企业管理有限公司为龙游县百益农副产品批发市场有限公司提供担保的议案的公告》（公告编号：2020-041）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月一日
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