证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-047
江苏天奈科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月1日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年11月27日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，公司同意提名蓝茵女士和孙敏女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2020-042）。
2、《关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》
公司本次变更部分募投项目的实施内容，不改变募投项目的投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施内容的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施内容。
本次募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司募投项目延期事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于部分募投项目变更及募投项目延期的公告》（公告编号：2020-045）。
3、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司2020年度审计业务的要求，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-043）。
4.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持续正常开展，该项资助是根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况而确定，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，监事会同意该项议案。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-046）。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2020年12月2日
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