证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-045
江苏天奈科技股份有限公司
关于部分募投项目变更及募投项目延期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“公司”）为了便于募投项目的集中管理及资源整合拟将募集资金投资项目的部分实施内容的地点进行调整，具体情况如下：
?“原项目 1”名称：年产 3,000吨碳纳米管与 8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目
?“新项目1”名称：年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目
?“原项目 1”变更后项目募集资金总金额：33,500.00万元；已投入使用募集资金2,769.67万元，现募集资金余额30,730.33万元。与原项目募集资金保持一致。
?“新项目 1”预计正常投产并产生收益的时间：预计 2022年 12月达到预定可使用状态
?“原项目 2”名称：石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
?“新项目2”名称：碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
?“原项目2”变更后项目募集资金总金额：45,950.00万元；已投入使用募集资金 229.53万元，现募集资金余额 45,720.47万元。与原项目募集资金保持一致。
? “新项目2”预计正常投产并产生收益的时间：预计2022年12月达到预定可使用状态。
?由于公司相关募投项目拟进行上述调整变更，且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将“原项目1”、“原项目2”及募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2022年12月。
?公司本次变更部分募集资金投资项目主要是将以上“原项目 1”与“原项目2”中部分募投项目的生产区域进行调整。具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）57,964,529股，每股面值1.00元，每股发行价格16.00元，募集资金总额92,743.25万元，扣除发行费用9,843.17万元（不含增值税）后，募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]320号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司在《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-007）、《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-009）中披露，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下三个项目：
单位：万元
序 项目名称 项目实施主体 投资总额 募集资金投资
号 额
年产3,000吨碳纳米管与8,000 镇江新纳材料
1 吨导电浆料及年收集450吨副 科技有限公司 45,000.00 33,500.00
产物氢项目
2 石墨烯、碳纳米管与副产物氢 江苏天奈科技 50,000.00 45,950.00
及相关复合产品生产项目 股份有限公司
3 碳纳米材料研发中心建设项目 常州天奈材料 8,000.00 3,450.07
科技有限公司
合计 / 103,000.00 82,900.07
其中镇江新纳材料科技有限公司和常州天奈材料科技有限公司为公司全资子公司。
截至本公告日，公司本次拟变更的募集资金投资项目“年产 3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”（以下简称“原项目1”）已投入金额 2,769.67万元；本次拟变更的募集资金投资项目“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”（以下简称“原项目 2”）已投入金额 229.53万元。
公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募资资金变更后
项目 投资总额 募资资金投 项目 投资总额 募资资金投
入金额 入
年 产 3,000 年产 300 吨
吨碳纳米管 纳米碳材与
与 8,000 吨 2,000吨导电
导电浆料及 45,000.00 33,500.00 母粒、8,000 45,010.18 33,500.00
年收集 450 吨导电浆料
吨副产物氢 项目
项目
石墨烯、碳 碳纳米管与
纳米管与副 副产物氢及
产物氢及相 50,000.00 45,950.00 相关复合产 63,581.21 45,950.00
关复合产品 品生产项目
生产项目
公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募投项目实施内容变更及募投项目延期的议案》，董事会、监事会同意公司对部分募投项目的实施内容进行变更并且将募投项目延期。本次变更部分
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更部分募集资金投资项目及募投项目延期的具体情况及原因
（一）拟变更的原项目计划投资及实际投资情况
1、年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目
（1）原项目的基本情况
“原项目1”名称：年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目
“原项目1”实施主体：公司全资子公司镇江新纳材料科技有限公司
“原项目1”原计划实施内容：项目建成后年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢。
“原项目1”于2019年2月23日取得镇江新区行政审批局颁发的“镇新审批发备[2019]28号”《年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目项目备案证》，拟在镇江市镇江新区新材料产业园松林山路 86号，镇江新纳材料科技有限公司厂区内建设，总投资为45,000.00万元，拟投入募集资金总额为33,500.00万元，其中，建筑工程费用4,793.36万元，设备购置及安装费用20,076.00万元，基本预备费3,674.31万元，铺底流动资金4,582.57万元。
（2）原项目的投资情况
截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 累计投入金 募集资金累 募资资金累 是否达到预
额 额 计投入金额 计投入进度 计效益
年产3,000吨 45,000.00 2,769.67 2,769.67 8.27% 不适用
碳纳米管与
8,000吨导电
浆料及年收
集450吨副
产物氢项目
截止本公告披露日，“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”尚在建设期间，项目建设已形成资产的后续会继续使用。未使用的募集资金余额为31,775.70万元（其中含孳息1,045.38万元）。
2、石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
（1）原项目基本情况
“原项目2”名称：石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
“原项目2”实施主体：江苏天奈科技股份有限公司
“原项目2”原计划实施内容：项目建成后年增加石墨烯300吨，碳纳米管3,000吨，复合产品12,000吨（其中碳纳米管导电母粒2,000吨，导电浆料10,000吨）及年收集450吨副产物氢。
“原项目2”2020年4月24日取得镇新审批发备〔2020〕106号“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”《江苏省省投资项目备案证》，拟在镇江新区新材料产业园粮山支路以西，孩溪路以南地块建设，总投资为 5亿元，本次拟投入募集资金总额为45,950.00万元，其中，建筑工程费用9,943.68万元，
设备购置及安装费用23,816.80万元，基本预备费3,893.65万元，铺底流动资
7,169.85万元。
（2）原项目的投资情况
截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 累计投入金 募集资金累 募资资金累 是否达到预
额 额 计投入金额 计投入进度 计效益
石墨烯、碳 50,000.00 229.53 229.53 0.5% 不适用
纳米管与副
产物氢及相
关复合产品
生产项目
截止本公告披露日，“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”尚在建设期间，项目建设已形成资产的后续会继续使用。未使用的募集资金余额
为47,352.45万元（其中含孳息1,631.98万元）。
（二）拟变更原项目的具体情况及原因
1、“原项目1”、“原项目2”变更具体情况
“原项目1”中原计划实施内容为“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢”，现拟将其项目中的实施内容“年产3,000吨碳纳米管、年收集450吨副产物氢”调整至“原项目2”中；”“原项目2”中原计划实施内容为“年产300吨石墨烯、3,000吨碳纳米管及10,000吨导电浆料、2,000吨碳纳米管导电母粒及年收集450吨副产物氢”，现拟将“原项目2”中的实施内容
“年产300吨石墨烯”变更为“年产300吨纳米碳材”与“原项目2”中的
“2,000吨碳纳米管导电母粒”一起调整至“原项目1”中。
变更具体情况如下表所示：
原项目名称 拟变更后的项 变更前实施内容 变更后实施内容
目名称
年产3,000吨碳纳米 年产300吨纳 年产3,000吨碳纳 年产300吨纳米碳
管与8,000吨导电浆 米碳材与2,000 米管与8,000吨导 材，2,000吨导电
料及年收集450吨副 吨导电母粒与 电浆料及年收集 母粒，与8,000吨
产物氢项目 8,000吨导电浆 450吨副产物氢 导电浆料
料项目
碳纳米管与副 年产300吨石墨 年产6,000吨碳纳
石墨烯、碳纳米管与 产物氢及相关 烯、3,000吨碳纳米 米管、年收集900
副产物氢及相关复合 复合产品生产 管及10,000吨导电 吨副产物氢及年产
产品生产项目 项目 浆料、2,000吨导电 10,000吨导电浆料
母粒、年收集450
吨副产物氢
2、“原项目1”、“原项目2”变更的原因
结合天奈科技现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司拟将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对部分募投项目中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。
（三）募投项目延期的具体情况及原因
1、募投项目延期的具体情况
由于公司相关募投项目拟进行上述调整变更，且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟对
“原项目1”、“原项目2”及募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”达到预定
可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原项目名称 拟调整后项目名称 原计划项目达到预定 延期后项目达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期
年产3,000吨碳纳 年产300吨纳米碳材
米管与8,000吨导 与2,000吨导电母
电浆料及年收集 粒、8,000吨导电浆料 2020年12月 2022年12月
450吨副产物氢项 项目
目
石墨烯、碳纳米 碳纳米管与副产物氢
管与副产物氢及 及相关复合产品生产 2020年12月 2022年12月
相关复合产品生 项目
产项目
碳纳米材料研发 / 2020年12月 2022年12月
中心建设项目
2、募投项目延期原因
公司“原项目2”原计划由公司的全资子公司常州天奈材料科技有限公司实施，实施地点为“江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧”，在2019年12月公司根据经营管理的需求将其实施主体由本公司的全资子公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司，实施地点由“江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧”变更为“江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，具体位置按相关部门出具的用地红线界定，以最终取得的土地证地址为准”。（具体详见公司于2019年12月6日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-
007））；公司“碳纳米材料研发中心建设项目”原计划实施地点为“江苏省常州市
西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路
以西、长顺路以北”，在2020年4月，公司鉴于企业研发管理的新趋势，将其从
江苏常州市西太湖科技产业园迁至研发配套措施更加健全的西太湖科技园内的常
州石墨烯小镇（研发办公集中区）（具体详见公司于2020年4月29日刊登在上海
证券交易所网（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点
的公告》（公告编号：2020-009））。
以上两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按
原预定时间达到可使用状态。且本次公司拟依据实际经营需求对“原项目1”及
“原项目2”两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延
长。
由于受新冠肺炎疫情影响，“原项目1”、“原项目2”和“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工。根据项目目前的实施情况及后续的拟调整方案，现拟将
以上三个募投项目的预计完工时间由2020年12月延长至2022年12月。以上募
投项目实施主体和募集资金投资用途均不发生变更。
三、新项目的具体内容
（一）“新项目1”具体情况
1、“新项目1”名称：年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目
2、“新项目1”实施主体：公司全资子公司镇江新纳材料科技有限公司
3、“新项目1”计划实施内容：年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8，000吨导电浆料
4、“新项目1”内容及规模
本项目占地约106亩。主要建设内容为：
（1）建筑工程
要包括对原有厂房的拆除重建（部分）、对消防、安全设备进行升级建设、装修改造、变配电室扩容、管网升级改造等。
（2）设备工程
项目拟购置催化剂生产设备、纳米碳材生产设备、酸洗纯化生产设备、高温纯化生产设备、导电母粒生产设备、导电浆料生产设备以及公用设施设备等，以满足生产需要。
（3）配套工程
为项目基地内配套建设的给排水、供配电、燃气、通讯、热力等管网设施。
5、“新项目1”资金具体投向
本项目总投资估算为45,010.18万元，其中固定资产投资41,326.75万元，铺底流动资金为3,683.43万元。资金来源为募集资金33,500.00万元和公司自筹资金。
总投资估算表
序号 项 目 金额（万元） 构成比例
一 固定资产投资 41,326.75 91.82%
1 建设工程费 5,824.40 12.94%
2 工程建设其他费用 11,922.37 26.49%
2.1 土地费用 11,500.00 25.55%
2.2 前期费用 422.37 0.94%
3 设备费用 19,823.00 44.04%
4 基本预备费 3,756.98 8.35%
二 铺底流动资金 3,683.43 8.18%
三 总投资额 45,010.17 100.00%
6、“新项目1”实施进度
项目勘察设计、前期准备等计划4个月，预计2021年05月开工建设，同时进行设备采购安装、人员培训，2022年11月试车投产，预计2022年底验收完成。
项目实施进度表
单位：2个月
日期 2021 2022
项目 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
勘察设计、前期准备
厂区改造、水电配套
设备采购、安装调试
试车投产、项目验收
7、“新项目1”主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号 指标名称 单位 数量 备 注
一 建筑规模 m2 33,794.85
1 办公、综合楼改造 m2 2,760.15
2 生产用房改造 m2 31,034.70
二 劳动定员 人 150
三 产品方案
序号 指标名称 单位 数量 备 注
1 纳米碳材 吨 300
2 导电浆料 吨 8,000
3 导电母粒 吨 2,000
四 主要经济指标
1 项目总投资 万元 45,010.18
1.1 固定资产投资 万元 41,326.75
1.2 铺底流动资金 万元 3,683.43
2 销售收入 万元 57,600.00 正常年份
3 税金及附加 万元 4,391.25 正常年份
4 总成本费用 万元 46,277.96 正常年份
5 利润总额 万元 6,930.79 正常年份
6 所得税 万元 1,732.70 正常年份
7 税后利润 万元 5,198.09 正常年份
8 投资利润率 % 15.40
9 内部收益率
9.1 全部投资所得税后 % 10.78
9.2 全部投资所得税前 % 15.18
10 财务净现值 ic=10%，计算期12年
10.1 全部投资所得税后 万元 1,503.51
10.2 全部投资所得税前 万元 10,617.55
11 投资回收期
11.1 全部投资所得税后 年 6.03 不含建设期
11.2 全部投资所得税前 年 5.11 不含建设期
12 BEP（经营能力利用率） % 55.90
8、募集资金管理计划
相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（二）“新项目2”具体情况
1、“新项目2”名称：碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
2、“新项目2”实施主体：江苏天奈科技股份有限公司
3、“新项目2”计划实施内容：年产6,000吨碳纳米管、年收集900吨副产物氢及年产10,000吨导电浆料
4、“新项目2”内容及规模
本项目占地为82,960平方米（约124.44亩，具体以规划红线图为准）。主要建设内容为：
（1）建筑工程：
项目拟一次规划，分步实施，一期规划完成碳纳米管生产1、2、碳管造粒、导电浆料车间及配套的仓储、辅助设施，预留碳纳米管生产扩产用地。规划总建筑面积49,400.77平方米，其中一期规划建筑面积40,760.77平方米（车间
25,588.00平方米、仓储6,927.67平方米、辅助设施4,503.90平方米、综合楼及门
卫3,751.20平方米），预留建筑面积8,640.00平方米（碳纳米管生产3、4）。该建
筑物符合生产厂房及相关建设用房的标准。
（2）设备工程
项目拟先后购置各类储罐、反应器、膜过滤系统、PSA系统、氢气膜压机、气流粉碎机、造粒打包系统、自动加料系统、全自动分散研磨系统、灌装机、传输装置、空压系统等生产设备；尾气处理系统、气体洗涤塔、除尘系统等环保设备及实验设备和分析仪器共计约537台（套），以满足生产需要。
（3）其他公用辅助工程
为项目基地内配套建设的给水、排水、供电、天然气、通讯等管网设施。
（注：以上项目建设内容及规模涉及的建筑面积及设备数量为公司估算的结果，最终实施该项目时，具体数字可能存在变化。）
5、“新项目2”资金的具体投向
本项目的总投资额为63,581.21万元，其中固定资产投资54,904.82万元，铺底流动资金为8,676.39万元。资金来源为募集资金45,950.00万元和公司自筹资金。详见下表：
总投资估算表
序号 项 目 金额（万元） 构成比例
一 固定资产投资 54,904.82 86.35%
1 建设工程费 14,478.69 22.77%
1.1 建筑工程费 9,032.79 14.21%
1.2 配套工程费 5,445.90 8.57%
2 工程建设其他费用 6,445.31 10.14%
2.1 土地费用 5,770.80 9.08%
2.2 前期费用 645.00 1.01%
3.3 财政及事业性收费 29.51 0.05%
3 设备费用 29,913.80 47.05%
4 基本预备费 4,067.02 6.40%
二 铺底流动资金 8,676.39 13.65%
三 总投资额 63,581.21 100.00%
6、“新项目2”实施进度
本进度计划包括工程项目从前期工作开始到全部工程项目完成，计划24个月完成，拟从2021年01月到2022年12月。勘察设计、开工准备等计划4个月，然后开工建设，预计2022年06月工程建设完成，2022年03月设备采购、安装，同时进行人员培训，2022年12月调试投产。
项目实施进度表
单位：2个月
2021 2022日期
项目 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
勘察设计、前期准备 ▲ ▲
土建工程、配套建设 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
设备采购、安装调试 ▲ ▲ ▲ ▲
试车投产、项目验收 ▲
7、“新项目2”主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号 指标名称 单位 数量 备注
一 建设规模
1 用地面积 m2 82,960 约124.44亩
2 建构筑物占地面积 m2 25,582.05 建筑系数0.31
3 建筑总建筑面积 m2 49,400.77 一期40,760.77m2，预留
8,640.00m2
4 计容面积 m2 59,362.05 含管廊架面积3,000m2
5 绿化面积 m2 10,780 绿地率13%
二 劳动定员 人 300
三 生产能力
1 碳纳米管 t 6,000 外售5,500t，生产自用
500t
2 氢气（副产物） t 900
3 导电浆料 t 10,000 产品
四 主要经济指标
1 项目总投资 万元 63,581.21
1.1 固定资产投资 万元 54,904.82
1.2 铺底流动资金 万元 8,676.39
2 销售收入 万元 120,800.00 第3年（正常年份）
3 税金及附加 万元 6,325.42 第3年（正常年份）
4 总成本费用 万元 95,315.94 第3年（正常年份）
5 利润总额 万元 19,158.64 第3年（正常年份）
6 所得税 万元 2,873.80 第3年（正常年份）
7 税后利润 万元 16,284.84 第3年（正常年份）
8 投资利润率 % 30.13 第3年（正常年份）
9 内部收益率
9.1 全部投资所得税后 % 22.49
9.2 全部投资所得税前 % 25.62
10 财务净现值 ic=10%，计算期12年
10.1 全部投资所得税后 万元 41,772.97
10.2 全部投资所得税前 万元 54,792.96
11 投资回收期
11.1 全部投资所得税后 年 4.30 不含建设期
11.2 全部投资所得税前 年 4.00 不含建设期
12 BEP（经营能力利用 % 51.51
率）
8、募集资金管理计划
相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、新项目前景及募集资金投资项目的风险提示
（一）“新项目1”、“新项目2”市场前景
“新项目1”建成后年增加300吨纳米碳材、2,000吨导电母粒，与8,000吨导电浆料。该项目产品石墨烯和导电浆料均为公司现有成熟产品，项目达产后，公司导电浆料的产能将扩大，继续巩固公司产品在国内、国际市场的领先地位。
“新项目2”建成后年产6,000吨碳纳米管、年收集900吨副产物氢及年产10,000吨导电浆料。该项目产品碳纳米管和导电浆料均为公司现有成熟产品。项目达产后，公司碳纳米管和导电浆料的产能将扩大，随着新能源汽车行业的快速发展，该项目现有产品销售供不应求，本项目产品可以通过现有公司销售网络，进行市场销售。公司与国内主要新能源电池厂商均开展了密切合作，订单保障性较强，可以保证产能的充分利用。
（二）公司募投项目的风险提示
1、募投项目产品的市场应用风险
目前公司生产的碳纳米管相关产品主要应用于锂电池领域。同时，公司也在积极拓展碳纳米管在导电塑料、芯片等其他市场的应用。但作为一种新型材料，碳纳米管相关复合材料在产业化过程中，依然受技术成功应用的不确定性、技术效果的不稳定性、制造成本较高等多种因素的影响，可能导致公司提供的产品不能完全满足客户需求，碳纳米管在其他领域的应用不能有效快速普及，进而给公司经营带来不利影响。
2、募投项目产品的经营风险
公司产品目前主要应用于锂电池领域，公司客户相对集中与下游行业集中度较高有关。随着新能源汽车行业的快速发展、公司业务规模的扩大、客户覆盖范围的增广，客户集中度呈下降趋势。但若未来公司主要客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，仍将会对公司经营产生不利影响。
3、募投项目产品的财务风险
公司一直不断进行新产品研发以及新市场拓展，通过开辟新的市场领域避免同质化竞争，巩固公司主要产品的行业领先地位，增强公司的盈利能力和抗风险能力。但是，如果未来上述系列措施达不到预期效果，公司主要产品价格出现不利变动而公司未能有效应对前述风险和竞争，将可能导致公司利润率水平有所降低。
4、募投项目的实施风险
公司部分募投项目的实施尚需办理立项、安评、环评等手续，同时将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。
五、有关部门审批情况说明
待项目完成股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次仅变更部分募投项目的实施内容，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事同意公司变更部分募投项目实施内容。
本次募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。公司募投项目延期的举措符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施内容，不改变募投项目的投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施内容的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施内容。
本次募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司募投项目延期事项。
（三）保荐机构意见
经核查，民生证券认为：公司“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”、“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”变更以及募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规规定。上述募投项目变更符合公司实际情况和项目运作需要，不会对项目实施造成实质性影响，不属于变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本机构对天奈科技本次部分募投项目变更和募投项目延期事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更部分募集资金投资项目实施内容的事项，尚需提交公司临时股东大会会议审议批准。
八、上网公告附件
1、江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
2、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司部分募投项目变更及募投项目延期事项核查意见》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020年12月2日
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