证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2020-112
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年11月30日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2020年11月20日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名徐雪平先生、季忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事施海峰先生共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,同意提名徐雪平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,同意提名季忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非职工代表监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会
2020年11月30日
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