证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2020-037
号百控股股份有限公司董事会十届七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月30日以通讯方式召开了公司董事会十届七次会议。会议通知及资料已于2020年11月24日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案
根据修订后的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，同时为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022年)》精神及国家部委相关要求，进一步完善公司治理，促进公司高质量发展，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款进行修改。
本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见当日公司公告：临2020-039
同意9票，反对0票,弃权0票。
二、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
股东大会通知详见公司当日公告：临2020-038
同意9票，反对0票,弃权0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2020年12月1日
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