证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2020-095
一品红药业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年11月30日14：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2020年11月27日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过5,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本
型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月
内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》
因业务发展和战略规划需要，董事会同意公司2021年度继续向关联方广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物科技有限公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简称“云润大健康”）和吴美容女士租赁房产，其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的房产作为公司总部（含办公大楼、公寓及部分车库）；租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西233号5楼作为公司子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股100%）的办公场所；租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦19F作为公司深圳办事处办公场所，预计交易总金额不超过2,300万元。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司第一期限制性股票激励计划的原激励对象骆栋、黄浩杰、潘文昌、王韦、王超凡、刘伟敏6人因个人原因离职，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》第八章第（三）款之“激励对象个人情况变化的处理方式中”的规定，董事会同意公司对2018年第一期限制性股票激励计划前述6名离职人员已获授但尚未解除限售的46,800股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司计划回购注销 46,800 股限制性股票事宜，公司注册资本将由160,895,100股减少至160,848,300股，公司章程需做相应修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2020年12月17日14：30召开公司2020年第五次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2020年11月30日
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