证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-175
北京金一文化发展股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人罗东先生提交的书面辞职报告。罗东先生因个人原因提请辞去公司审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗东先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，公司于2020年11月30日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任秦宏兴先生（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
备查文件
1、《第四届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020年12月1日
附件（秦宏兴先生简历）
秦宏兴：男，1977年出生，中国国籍，无境外居住权，哈尔滨工业大学本科学历，CIA国际注册内部审计师。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司成本会计，黑龙江精益健康事业有限公司（三精）主管会计，北京三精国药日化有限公司（三精）会计主管，鹏润电器有限公司结算会计，致同会计师事务所咨询经理，北京迪博风控技术有限公司咨询经理，北京天圆全会计师事务所部门副经理，和光投资咨询（北京）有限公司高级经理，宝塔投资控股有限公司内控经理。2019年4月至今担任公司风险管理部内控经理职务。
秦宏兴先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担
任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。
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