证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2020-004
前沿生物药业（南京）股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年11月25日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2020年11月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书OHISAMU（王勇）先生列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
1、审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》；
公司监事会认为：公司本次调整募投项目投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。
综上，公司监事会同意公司本次调整募投项目投入募集资金金额事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
公司监事会认为：公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《前沿生物药业（南京）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币118,427,988.30元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币2,909,260.00元，合计使用募集资金人民币121,337,248.30元置换预先投入的自筹资金。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司
监事会
2020年12月1日
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