证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-116
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会
的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事局。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020年12月16日下午14:30。
网络投票时间：2020年12月16日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2020年12月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020
年12月16日上午9∶15至当日下午15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2020年12月9日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
于股权登记日2020年12月9日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
二、会议审议事项
会议审议以下议案：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
备注：
1. 2020年11月30日公司第八届董事局第三十次会议审
议通过上述议案，《第八届董事局第三十次会议决议公告》
（公告编号：2020-112）于2020年12月1日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2. 本次股东大会审议的议案1至议案3为特别决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、提案编码
表1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 提案1《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 提案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 提案3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为 100。
四、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户
卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份
证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账
户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2020年12月10日－15日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24
楼公司董事局办公室
4．本次2020年第四次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2020 年第四次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1．公司第八届董事局第三十次会议决议；
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2020年12月1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案1《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 提案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 提案3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020年12月16日的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月16日
上午9∶15至当日下午15∶00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司2020年第四次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总提案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案1《关于修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 提案2《关于修订<股东大会议事 √
规则>的议案》
3.00 提案3《关于修订<董事会议事规 √
则>的议案》
注：本次股东大会审议的议案1至议案3为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
请在相应的表决意见项下划“√”。
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二〇年 月 日
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