证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-114
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于修订公司股东大会议事规则的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2020年11月
30日召开第八届董事局第三十次会议，审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公
司法（2018年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019年修
订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司股东大
会规则（2016 年修订）》等有关规定，现对《深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，修
订内容如下：
条款 修订前 修订后
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 股东大会分为年度股东大会和临时股东大
大会。年度股东大会每年召开一次，应 会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会
当于上一会计年度结束后的6个月内举 计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不
行。临时股东大会不定期召开，出现《公 定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时
司法》第一百零一条规定的应当召开临 股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月
时股东大会的情形时，临时股东大会应 内召开：
当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
（一）董事人数不足8人时； 者公司章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3
额1/3时； 时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
股份的股东请求时； 的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章
司章程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当
的,应当报告公司所在地中国证监会派 报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下
出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券 简称“中国证监会”）派出机构和公司股票挂牌交
交易所(以下简称“证券交易所”),说明 易的深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”),
原因并公告。 说明原因并公告。
第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权
股东有权向董事会请求召开临时股东大 向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形
会,并应当以书面形式向董事会提出。董 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
事会应当根据法律、行政法规和公司章 规和公司章程的规定,在收到请求后 10 日内提出
程的规定,在收到请求后 10 日内提出同 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
意或不同意召开临时股东大会的书面反 见。
馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出
董事会同意召开临时股东大会的, 董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的
应当在作出董事会决议后的5日内发出 通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东
召开临时股东大会的通知,通知中对原 的同意。
请求的变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到
董事会不同意召开临时股东大会, 请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有
或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开
的,单独或者合计持有公司10%以上股份 临时股东大会,应当以书面形式向监事会提出。
的股东有权向监事会提议召开临时股东 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请
大会,应当以书面形式向监事会提出。 求5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对
监事会同意召开临时股东大会的, 原提议的变更,应当征得相关股东的同意。
应在收到5日内发出召开临时股东大会 监事会未在规定期限内发出临时股东大会通
的通知,通知中对原提议的变更,应当征 知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90
得相关股东的同意。 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
监事会未在规定期限内发出临时股 东可以自行召集和主持。
东大会通知的,视为监事会不召集和主
持股东大会,连续 90 日以上单独或者合
计持有公司10%以上股份的股东可以自
行召集和主持。
第 二 十 本公司召开股东大会的地点为：深圳市 本公司召开股东大会的地点为：深圳市福田区车
福田区车公庙深南大道6013号中国有色 公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能
一条 大厦24楼多功能厅。 厅或公司股东大会通知中确定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
形式召开。公司还将提供网络投票系统 公司还将提供网络投票系统为股东参加股东大会
为股东参加股东大会提供便利。股东通 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
过上述方式参加股东大会的，视为出席。视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以
权,也可以委托他人代为出席和在授权 委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
范围内行使表决权。
第 二 十 公司股东大会采用网络或其他方式的, 公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东
应当在股东大会通知中明确载明网络或 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
二条 其他方式的表决时间以及表决程序。 以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,
始时间,不得早于现场股东大会召开前 不得早于现场股东大会召开当日上午9:15,并不得
一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会 迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间
召开当日上午9:30,其结束时间不得早于 不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
现场股东大会结束当日下午3:00。 股东大会现场会议结束时间不得早于网络或其他
股东大会现场会议结束时间不得早于网 方式结束时间。
络或其他方式结束时间。
第 四 十 股东大会就选举董事、监事进行表决时，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公
根据公司章程的规定或者股东大会的决 司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投
条 议，可以实行累积投票制。 票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
董事或者监事时，每一普通股（含表决 监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）
权恢复的优先股）股份拥有与应选董事 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
或者监事人数相同的表决权，股东拥有 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
的表决权可以集中使用。
本议案须提交股东大会审议。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2020年12月1日
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