证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-123
广东达志环保科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议的会议通知于2020年11月26日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发
出，并于2020年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长XU
HUANXIN先生召集和主持本次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需获得公司股东大会批准，具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2020年12月至2021年5月日常关联交易预计的议案》
同意公司全资子公司在2020年12月至2021年5月向湖北星晖新能源智能汽车有限公司销售商品、提供研发服务，预计在2020年12月至2021年5月内签约总金额不超过人民币4,700万元。鉴于公司董事SHEN HUI先生担任湖北星晖执行董事兼总经理职务，该议案关联董事SHEN HUI先生回避表决。该议案尚需获得公司股东大会批准，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年12月16日（星期三）召开2020年第七次临时股东大会
审议上述两个议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2020年11月30日
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