证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-124
广东达志环保科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的会议通知于2020年11月26日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出，并于2020年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主席谢枫先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2020年12月至2021年5月日常关联交易预计的议案》
同意公司全资子公司在2020年12月至2021年5月向湖北星晖新能源智能汽车有限公司销售商品、提供研发服务，预计在2020年12月至2021年5月内签约总金额不超过人民币4,700万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会
2020年11月30日
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