证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020－071
中工国际工程股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2020年12月16日下午2:30。
2、网络投票时间：2020年12月16日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年12月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月16日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020年12月9日。
（七）出席对象：
1、2020年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
（1）非独立董事候选人：王博；
（2）非独立董事候选人：王宇航；
（3）非独立董事候选人：张福生；
（4）非独立董事候选人：张格领。
2、关于董事会换届选举独立董事的议案；
（1）独立董事候选人：葛长银；
（2）独立董事候选人：王德成；
（3）独立董事候选人：李国强。
3、关于监事会换届选举的议案；
（1）监事候选人：周亚民；
（2）监事候选人：李文平。
4、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
5、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。
上述议案的具体内容详见2020年11月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第六届董事会第四十三次会议决议公告、第六届监事会第二十九次会议决议公告、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告。
上述议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会在审议议案1、2、3时，非独立董事、独立董事、监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数4人
1.01 非独立董事候选人：王博 √
1.02 非独立董事候选人：王宇航 √
1.03 非独立董事候选人：张福生 √
1.04 非独立董事候选人：张格领 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数3人
2.01 独立董事候选人：葛长银 √
2.02 独立董事候选人：王德成 √
2.03 独立董事候选人：李国强 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数2人
3.01 监事候选人：周亚民 √
3.02 监事候选人：李文平 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司 √
章程》的议案
5.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司 √
董事会议事规则》的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2020年12月11日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2020年12月10日、12月11日，上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
（四）联系方式：
联系人：徐倩、陆燕泥
电话：010-82688405、82606936
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2020年11月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。所投人数不得超过4位。
②选举独立董事
（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。所投人数不得超过3位。
③选举监事
（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月16日上午9:15，结束时间为2020年12月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数4人 填写选举票数
1.01 非独立董事候选人：王博 √
1.02 非独立董事候选人：王宇航 √
1.03 非独立董事候选人：张福生 √
1.04 非独立董事候选人：张格领 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数3人 填写选举票数
2.01 独立董事候选人：葛长银 √
2.02 独立董事候选人：王德成 √
2.03 独立董事候选人：李国强 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数2人 填写选举票数
3.01 监事候选人：周亚民 √
3.02 监事候选人：李文平 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司 √
章程》的议案
5.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司 √
董事会议事规则》的议案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2020年 月 日
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