证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2020-083
金字火腿股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年11月25日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2020年11月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在2020年11月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的公告》。
独 立 董 事 意 见 详 见 2020 年 11 月 30 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
拟定于2020年12月15日召开公司2020年第三次临时股东大会审议以上事项，具体详见股东大会会议通知。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2020年11月30日
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