证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-115
债券代码：113553 债券简称：金牌转债
转股代码：191553 转股简称：金牌转股
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第三届董事会第四十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年11月27日在公司会议室召开第三届董事会第四十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增加公司与福人木业（福州）有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加公司与福人木业（福州）有限公司
2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-114）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事钱小瑜
回避表决。
三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2020年11月27日
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