证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020—076
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年11月26日在公司会议室召开。会议通知已于2020年11月20日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
同意公司对江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）增资，本次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新能源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资金的需求，对海基新能源未来的发展将产生积极影响。
具体内容详见2020年11月27日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2020-077）。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2020年11月26日
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