股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2020-037
中核苏阀科技实业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年11月18日以邮件与书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2020年11月26日以通讯形式进行表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联董事彭新英、罗瑾、张国伟、张清旭、刘修红、彭志雄回避表决。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-038）、独立董事事前认可意见，独立董事独立意见。
二、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司2020年第三次临时股东大会决定于2020年12月25日（周五）14:30在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-039）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十七日
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