证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2020-100号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议通知于2020年11月20日以邮件形式发出，会议于2020年11月25日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于出售江苏景宏生物科技有限公司股权的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于出售江苏景宏生物科技有限公司股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于向山西浩之大生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司借款3,000万元（年利率4%）给山西浩之大生物科技有限公司，一部分用于偿还其银行借款和个人借款、降低产品成本，一部分用于补充流动资金，加强公司的生产经营活动。
三、独立董事意见
独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2020年11月26日
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