海澜之家：股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告_股票频道

证券代码：600398 证券简称：海澜之家编号：2020—052

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于变更公司经营范围

并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司业务发展需要，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟对《公司章程》的经营范围及相关条款、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，具体内容如下：

一、《公司章程》的经营范围及相关条款修订情况

修订前修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营范
围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产
品的研发、销售，环保高新技术产品的开发品的研发、销售，环保高新技术产品的开发
及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法
服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺
织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、
鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作
服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全
帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商
品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服
务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装
设计。（经营范围以工商部门核定的为准）设计。
一般项目：互联网销售（除销售需要许
可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；专
业设计服务；信息系统运行维护服务；信息
系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服
务；互联网数据服务；数据处理和存储支持
服务；软件销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；
股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）（经营范
围以工商部门核定的为准）
第六十七条股东大会由董事长主持。第六十七条股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
董事长主持，副董事长不能履行职务或者不数以上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 ……
名董事主持。
……
第一百零六条董事会由 9 名董事组第一百零六条董事会由9名董事组成，
成，设董事长1人，副董事长1人，独立董设董事长1人，独立董事3人。
事3人。
第一百一十一条董事会设董事长 1 第一百一十一条董事会设董事长1人。
人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
董事会以全体董事的过半数选举产生。生。
第一百一十三条公司副董事长协助董第一百一十三条董事长不能履行职务
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
职务的，由副董事长履行职务；副董事长不举一名董事履行职务。
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。

二、《股东大会议事规则》修订情况第三十二条股东大会由董事长主持。第三十二条股东大会由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
董事长主持；副董事长不能履行职务或者不数以上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 ……
名董事主持。
……

三、《董事会议事规则》修订情况第七条会议的召集和主持第七条会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事董事会会议由董事长召集和主持；董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由副董长不能履行职务或者不履行职务的，由半数
事长召集和主持；副董事长不能履行职务或以上董事共同推举一名董事召集和主持。
者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事召集和主持。

除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》其他条款不变。

本次修订的《公司章程》及相关议事规则（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日

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