证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2020-066
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于2020年11月20日向全体董事发出第七届董事会第五十五次会议通知。
（三）本次会议于2020年11月24日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事6人，实际参会董事6人。独立董事李可杰因公务以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2020年日常关联交易的议案》。
同意公司及下属子公司调整2020年日常关联交易，提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日
常关联交易公告》（公告编号：2020-067）。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于启动质押大唐半导体公司股权为中国信科集团提供担保的议案》。
同意公司将持有的控股子公司大唐半导体设计有限公司20%股权质押给公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司，作为中国信息通信科技集团有限公司向公司提供25,000万元资金支持的担保。提请公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2020-068）。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于启动质押大唐股份下属单位部分股权为电信科研院提供反担保的议案》。
同意公司将持有的江苏安防科技有限公司23.64%股权、联芯科技有限公司持有的宸芯科技有限公司2.23%股权质押给公司控股股东电信科学技术研究院有限公司，作为电信科学技术研究院有限公司为公司下属公司大唐微电子技术有限公司的融资租赁业务（融资额度为20,000万元）提供增信的反担保。提请公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司提供反担保公告》（公告编号：2020-069）。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年年报审计机构的议案》。
同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用220万元。提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-070）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于大唐永盛增资扩股事项的议案》。
同意公司参股子公司北京大唐永盛科技发展有限公司（以下简称“大唐永盛”）股东变更及引入战略投资人进行增资。大唐永盛拟引入外部战略投资人依据评估后价格进行增资5,000万元，获得大唐永盛29%的股权。本次增资扩股后，公司持有大唐永盛的股权由16.67%降至11.83%。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2020年12月10日召开2020年第五次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2020年11月25日
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