江苏悦达投资股份有限公司
2020年第四次临时股东大会议程
会议方式：现场召开结合网络投票
现场会议时间：2020年12月8日15:00
网络投票起止时间：自2020年12月7日15:00
至2020年12月8日15:00
现场会议地点：公司总部1308会议室
会议议程：
一、 审议《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》
二、 审议《关于增补监事的议案》
三、 各位股东对上述议案审议并进行书面表决
四、 宣读表决结果
五、 律师宣读法律意见书
六、 主持人宣读本次股东大会决议
议案一
关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案
因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）拟向兴业银行盐城分行申请1,800万元流动资金贷款，期限一年，拟由本公司提供连带责任担保。本次担保已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过。具体内容如下：
一、被担保人基本情况
悦达智能农装公司成立于2008年11月28日，注册资本：86,400万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等，法定代表人：王圣杰。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公司持有其51%股份。
截至2020年6月30日，悦达智能农装公司总资产84,794.39万元，所有者权益15,236.51万元。2020年1-6月净利润为-3,533.65万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：1,800万元
3、担保期限：一年
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年10月31日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为102,241.50万元，其中为控股子公司提供担保52,241.50万元，为控股股东及其子公司提供担保为15,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的16.46%、8.41%、2.41%。公司无对外担保逾期。
以上议案，请各位股东审议。议案二
关于增补监事的议案
经公司第十届监事会第十次会议审议通过，监事会同意推荐葛俊兰女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
以上议案，请各位股东审议。
附：简历
葛俊兰，女，1970年11月出生，大学学历。曾任江苏悦达集团有限公
司计算机信息中心主任、董事局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。
首页
微信公众号
证券之星APP
