国新文化:关于第九届董事会第二十三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-24 00:00:00
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    证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2020-059
    
    国新文化控股股份有限公司
    
    关于第九届董事会第二十三次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2020年11月23日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    本次会议由董事长王志学先生主持,会议审议并通过以下决议:
    
    一、审议《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关联交易的议案》
    
    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让子公司股权暨关联交易的进展公告》,公告编号:2020-061。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    同意:8票,反对:0票,弃权:0票,关联董事徐忠伟先生回避表决。
    
    二、审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
    
    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-062。
    
    同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
    
    特此公告。
    
    国新文化控股股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年11月24日

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