证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2020-059
国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年11月23日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关联交易的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让子公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：2020-061。该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票，关联董事徐忠伟先生回避表决。
二、审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-062。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2020年11月24日
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