中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2020-076号债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2020年11月7日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年11月23日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2020年11月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年11月23日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月23日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长王平卫先生。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
中矿资源集团股份有限公司
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份74,275,968股，占公司股份总数的26.7250％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份数74,241,868股，占公司股份总数的26.7128%；通过网络投票的股东2人，代表股份数34,100股，占公司股份总数的0.0123%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所任保华律师和张贺铖律师出席本次股东大会并进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（一）本次股东大会审议通过的议案
同意 反对 弃权 结
议案名称 类别 票数(股) 比例（%） 票数(股) 比例 票数 比例 果
（%） (股) （%）
议案1：《关于全体股东 74,274,768 99.9984 1,200 0.0016 0 0
公司 2020 年
股票期权与 通
限制性股票 中小投资
激励计划（草 者 752,900 99.8409 1,200 0.1591 0 0 过
案）及其摘要
的议案》
议案2：《关于全体股东 74,274,768 99.9984 1,200 0.0016 0 0
公司 2020 年
股票期权与 通
限制性股票 中小投资 752,900 99.8409 1,200 0.1591 0 0 过
激励计划实 者
施考核管理
办法的议案》
议案3：《关于全体股东 74,274,768 99.9984 1,200 0.0016 0 0
提请股东大
会授权董事 通
会办理股权 中小投资 752,900 99.8409 1,200 0.1591 0 0 过
激励相关事 者
宜的议案》
中矿资源集团股份有限公司议案4：《关于 全体股东 74,274,768 99.9984 1,200 0.0016 0 0
调 整 公 司
2016 年限制
性股票激励 通
计划回购价 中小投资
格及回购注 者 752,900 99.8409 1,200 0.1591 0 0 过
销部分限制
性股票的议
案》
（二）本次股东大会表决情况总结
本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，该等议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所任保华律师和张贺铖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中矿资源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中矿资源集团股份有限公司董事会
2020年11月23日
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