股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2020-091
深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月19日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十六次会议通知。会议于2020年11月23日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决6人，实际参加表决6人，分别为王进军、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于收购武汉中电华瑞科技发展有限公司51%股权的议案
公司拟以自筹资金人民币15,023.58万元向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰（以下合称为“交易对方”）收购武汉中电华瑞科技发展有限公司共计51%的股权，并与交易对方于2020年11月23日签署《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司之股权转让协议》。具体情况详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于子公司投资建设武汉二期工程的议案
公司二级控股子公司武汉王子新材料有限公司（以下简称“武汉王子”）拟以自筹资金不超过5,000万元人民币在自有园区投资建设二期工程。
武汉王子自有园区一期工程建设面积约15,548平方米，已建成塑料包材生产基地，主要为公司二级控股子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司（以下简称“武汉栢信”）提供生产经营用地。二期工程规划建设面积约25,000平方米，主要为在武汉的子公司提供业务拓展的配套场地，进一步为公司双主业战略服务。具体情况详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2020年11月23日
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