山东玻纤:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2020-020
    
    山东玻纤集团股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年11月23日
    
    (二) 股东大会召开的地点:山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有
    
    限公司四楼第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                      5
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            400,020,100
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            80.0040
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    会议由董事长牛爱君先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    
    2、公司在任监事5人,出席5人;
    
    3、董事会秘书巩新沂出席本次会议;其他高管列席本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    2、议案名称:关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》的议
    
    案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    3、议案名称:关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    4、议案名称:关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    5、议案名称:关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议
    
    案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    6、议案名称:关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》的议
    
    案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    7、议案名称:关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》的议
    
    案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    8、议案名称:关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议
    
    案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    9、议案名称:关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    10、议案名称:关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       400,020,100  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    (二) 累积投票议案表决情况
    
    1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
    
     议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席  是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
     9.01          选举牛爱君为    400,000,001       99.9949
                   公司董事
     9.02          选举高贵恒为    400,000,001       99.9949
                   公司董事
     9.03          选举赵治国为    400,000,001       99.9949
                   公司董事
     9.04          选举任小红为    400,000,001       99.9949
                   公司董事
    
    
    2、关于公司第三届董事会独立董事的议案
    
     议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席  是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
     10.01         选举张志法为    400,000,001       99.9949
                   公司独立董事
     10.02         选举孙琦铼为    400,000,001       99.9949
                   公司独立董事
     10.03         选举刘英新为    400,000,001       99.9949
                   公司独立董事
    
    
    3、关于选举公司第三届股东代表监事的议案
    
     议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席  是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
     11.01         选举齐宝华为    400,000,001       99.9949
                   公司监事
     11.02         选举李鑫为公    400,000,001       99.9949
                   司监事
     11.03         选举陈招君为    400,000,001       99.9949
                   公司监事
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案     议案名称            同意             反对          弃权
      序号                    票数     比例(%) 票   比例   票  比例(%)
                                                 数   (%)   数
     9.01   选举牛爱君为    9,500,001   99.7888
            公司董事
     9.02   选举高贵恒为    9,500,001   99.7888
            公司董事
     9.03   选举赵治国为    9,500,001   99.7888
            公司董事
     9.04   选举任小红为    9,500,001   99.7888
            公司董事
     10.01  选举张志法为    9,500,001   99.7888
            公司独立董事
     10.02  选举孙琦铼为    9,500,001   99.7888
            公司独立董事
     10.03  选举刘英新为    9,500,001   99.7888
            公司独立董事
     11.01  选举齐宝华为    9,500,001   99.7888
            公司监事
     11.02  选举李鑫为公    9,500,001   99.7888
            司监事
     11.03  选举陈招君为    9,500,001   99.7888
            公司监事
     12     关于公司董事    9,520,100  100.0000    0  0.0000    0    0.0000
            会董事薪酬的
            议案
     13     关于公司监事   9,520,100100.0000    0  0.0000    0    0.0000
            会监事薪酬的
            议案
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案9、10、11、12、13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所
    
    律师:石鑫、刘妍妮
    
    2、律师见证结论意见:
    
        公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
    行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的
    人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    
    
    四、 备查文件目录
    
    1、山东玻纤集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议;
    
    2、北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东玻纤集团股份有限公司2020年第
    
    二次临时股东大会之法律意见书;
    
    山东玻纤集团股份有限公司
    
    2020年11月24日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示山东玻纤盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-