证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2020-150
北京康辰药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年11月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于二级全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
同意公司通过二级全资子公司康辰生物医药（上海）有限公司（以下简称“上海康辰”）以2,500万美元认购Nuance Biotech（以下简称“优锐开曼”）新发行的53,009,334股D序列优先股，同意上海康辰与本次交易共同投资人、优锐开曼及其下属子公司、优锐开曼全体现有股东共同签署《股份认购协议》。同时，为更好推动公司与优锐开曼及其下属子公司之间的业务合作，同意公司与优锐开曼签订《合作框架协议》。
本次增资完成后，上海康辰将持有优锐开曼 53,009,334 股股份，约占增资完成后优锐开曼总股本（全面摊薄和转股基础上）的5.63%。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于二级全资子公司对外投资暨关联交易公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
2020年11月24日
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