证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-51
四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2020年11月13日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议于2020年11月23日上午10:00在四川德阳公司总部以通讯方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
（四）会议的主持人和列席人员
本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意公司全资子公司--四川美丰实业有限公司对位于绵阳市涪城区南山路4号（A1宗、A2宗）的公司自有土地进行房地产开发。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于利用自有土地开发房地产项目的公告》（公告编号：2020-50）。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二〇年十一月二十四日
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