第三届董事会第十七次会议资料
森特士兴集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十七次会议相关议案
发表的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于客观、独立判断的立场,现就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表以下事前认可意见:
一、关于补充确认关联交易的事前认可意见
经审阅上述议案,我们认为:
公司与关联方北京森特投资管理有限公司(以下简称“森特投资”)共同投资设立森特航天环境技术有限公司(以下简称“森特航天”)的事项符合公司发展规划,相关交易的方式及定价遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性产生影响。
本次关联交易事项决策程序合法、合规,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
因此,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
第三届董事会第十七次会议资料
(此页无正文,为森特士兴集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关议案发表的事前认可意见之签署页)
独立董事签字:
马传骐:
石小敏:
王 琪:
年 月 日
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