证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2020-027
上海先惠自动化技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年11月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于2020年11月16日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：（一）审议《关于公司拟对德国子公司增资的议案》
公司拟对全资子公司德国先惠增资 1,000.00 万欧元用于购买厂房、补充营运资金以及拓展公司及其子公司海外业务等用途。
经审议，监事会认为：本次增资将有助于进一步推进德国先惠的业务发展，增强其资本实力，进一步提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-028）。
（二）审议《关于公司2020年前三季度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年9月30日，公司总股本75,630,036股，以此计算合计拟派发现金红利30,252,014.40元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-029）。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2020年11月24日
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