证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2020-110
湖北回天新材料股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2020年11月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2020年11月17日以邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，会议由董事长章锋先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
出席会议的全体董事经过认真审议，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于在武汉投资建设回天华中新材料研发中心的议案》
根据战略规划和经营发展需要，公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签订《关于设立回天华中新材料研发中心的合作框架协议》，协议约定公司拟在武汉东湖新技术开发区投资建设回天华中新材料研发中心，打造我国及国际高端胶粘剂和新材料技术研发和试验发展平台，项目投资总额不超过人民币 50,000万元。资金来源为公司自有资金及自筹资金。
公司以现金出资人民币2,000万元设立全资子公司武汉回天新材料有限公司（以下简称“武汉回天”），由武汉回天负责本项目地块竞买及项目实施工作。
具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于在武汉投资建设回天华中新材料研发中心的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年12月9日（星期三）召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二十日
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