证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2020-057
宁波水表（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于2020年11月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；
（三）本次会议于2020年11月22日以现场方式在公司会议室召开；
（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
（五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
（一）本次回购股份的目的
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）拟回购股份的种类
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）拟回购股份的方式
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）回购股份的期限
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）回购股份的价格
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）本次回购的资金来源
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（九）关于本次股份回购事宜的相关授权
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次回购公司股份方案符合公司和全体股东的利益，回购股份方案的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-058）。
三、备查文件
（一）第七届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司监事会
2020年11月23日
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