七届三十八次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-083
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
七届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十八次董事会会议通知已于2020年11月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年11月20日以通讯表决形式召开。应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事经过事前认可，并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公 司 同 日 刊 登 在《中 国 证 券 报》、《证 券 时 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
二、会议审议通过了《办理应收账款保理业务》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于办理应收账款保理业务的公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
三、会议审议通过了《召开公司2020年第七次临时股东大会》的议案
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司拟定于2020年12月8日召开北方国际2020年第七次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。
七届三十八次董事会决议公告
备查文件
七届三十八次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十一日
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