证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2020-58
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2020年11月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年11月20日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议董事9名（其中，董事曹青女士、刘震海先生、李宏胜先生以通讯方式参加表决），公司 3名监事列席了会议。会议由董事长魏海军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补李宏胜先生为董事会审计委员会委员。
补选后，董事会审计委员会委员为：姚海鑫先生、梁杰女士、李宏胜先生，姚海鑫先生担任主任委员。
三、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年11月21日
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