证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2020-099
浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知于2020年11月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2020年11月20日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持,监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-101)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》(公告编号:2020-102)。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意根据《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》和本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引(2019年修订)》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改,总股本由1,065,705,806股增加至1,225,535,321股,公司注册资本由1,065,705,806元增加至1,225,535,321元,并据此办理工商变更登记及章程备案手续。
根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权,本议案无须提交股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资范围和期限的公告》(公告编号:2020-103)。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十一日
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