证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2020-101
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2020年11月14日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于2020年11月20日在深圳市光明区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数5人），公司董事姜仲文先生、傅颖女士；独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司全资子公司无锡蓝海华腾技术有限公司与徐学海先生、深圳市华腾芯能创投合伙企业（有限合伙）拟共同出资1,000.00万元人民币设立无锡华腾新能技术有限公司（以下简称“华腾新能”），其中无锡蓝海华腾技术有限公司出资400.00万元，占出资比例40%，徐学海先生出资350.00万元，占出资比例35%，深圳市华腾芯能创投合伙企业（有限合伙）出资250.00万元，占出资比例25%。华腾新能前期将聚焦燃料电池汽车驱动系统（汽车电机控制器、电机、DCDC以及电源相关产品）以及插电式混合动力（含增程式）汽车驱动系统以及新能源船用驱动系统的相关技术储备和研发，同时开展与相关科研院所的产学研合作和成果转化，后续根据发展规模开展产业化和持续引进战略合作伙伴，实现各方的互利共赢。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
因该议案涉及关联交易，关联董事邱文渊先生、徐学海先生在该议案表决过程中已回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司2020年11月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于对参股公司江西云威新材料有限公司申请银行贷款展期提
供担保的议案》
江西云威新材料有限公司是公司的参股公司，公司对云威新材的出资比例为4.332%，本次云威新材为满足其业务发展需要，扩大生产经营，保障生产经营对流动资金的需求，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通贷款1,000万元展期，借款期限为1年，借款用途为生产经营周转。公司按出资比例对上述贷款金额 4.332%比例的债务提供担保（即：担保金额为人民币 43.32 万元），并对上述1,000万元贷款中的4.332%比例的债务（即人民币43.32万元）承担不可撤销连带责任及赔偿责任，直至本息全部清偿为止。
公司董事会认为，公司本次拟为云威新材提供的担保，按出资比例承担责任且对外担保金额较小，云威新材其他股东同意对上述1,000万元贷款提供无限连带责任保证担保，且云威新材同意对上述担保提供反担保等必要的风险防范措施。不会对公司生产经营产生影响，也不存在损害公司及股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司2020年11月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2020年11月21日
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