企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月20日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发
展中心大厦6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,255,854,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.73
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，张龙董事、谢康独
立董事、杨德明独立董事因出差请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，苑欣监事因出差请
假；
3、公司在任高级管理人员4人，出席4人。公司董事
会秘书吴宏先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,255,841,280 99.9994 12,841 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例票数票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于聘任公司审计机构的议案 2,483,071 99.4855 12,841 0.5145 0 0.00
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事
务所律师
律师：简璐云、胡梦桐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司2020年第二次临时股东
大会决议；
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2020年11月21日
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