证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-082
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第二十七次会议材料于2020年11月17日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年11月20日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于调整<保理服务总协议>项下2020-2022年度日常关联交易年度上限的议案》
董事会同意调整《保理服务总协议》项下2020-2022年度日常关联交易年度上限。有关本次交易的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海发关于调整保理服务协议下2020-2022年日常性关联交易限额的公告》（公告编号：临2020-083）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生均已回避表决以上议案。
（二）审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意提请召开2020年第四次临时股东大会，并将相关议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。股东大会召开的具体事项请见本公司同日于指定信息披露媒体发出的股东大会通知（公告编号：临2020-084）。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2020年11月20日
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