证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2020-116
江苏丰山集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举具体情况
2020年11月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。
（一）非独立董事候选人
经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名殷凤山先生、殷平女士、单永祥先生、陈亚峰先生、吴汉存先生、尤劲柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）独立董事候选人
经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周友梅先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中周友梅先生为会计专业人士，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。
二、监事会换届选举具体情况
2020年11月19日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。
（一）非职工代表监事候选人
经公司第二届监事会资格审查，公司监事会同意提名缪永国先生、王晋阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）职工代表监事
公司已于2020年11月18日召开职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举汪丽女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-120）。
三、其他说明
1、为确保董事会、监事会的正常运作，公司第三届董事会董事、监事会监事正式就任前，第二届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。
2、公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
3、关于公司本次董事会换届选举的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
江苏丰山集团股份有限公司
董 事 会
2020年11月20日
附件：相关候选人简历
非独立董事候选人
殷凤山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1947年生，专科学历，高级经济
师。曾任大丰县草庙乡长城电工厂副厂长、草庙乡工办副主任、草庙镇党委副书
记；先后担任中共盐城市第五次代表大会代表，盐城市第四届、第五届、第七届
人大代表，江苏省第十一届人大代表；目前兼任江苏省农药协会副会长、大丰区
民营企业商会会长、江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事；曾获得“国家优
秀乡镇企业家”、“江苏省明星企业家”、“江苏省劳动模范”等光荣称号。
1988年9月至1993年8月任大丰县农化二厂（丰山集团前身）厂长；
1993年9月至1995年12月任盐城丰山农药有限公司董事长、总经理；
1996年9月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司董事长；
2014年11月至今，任公司董事长；
殷平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历。先后担任大
丰市第十一届、第十二届、第十三届政协委员；目前兼任江苏省联执委、盐城市
八届政协委员、盐城市大丰区十四届妇联副主席、盐城市大丰区女企业家协会会
长、中国农药工业协会副会长。曾获得“全国三八红旗手”、“江苏省劳动模范”、
“江苏省五一巾帼标兵”、“江苏省十大年度经济人物”、“盐城市优秀企业家”等
荣誉，并在2015中国职业经理人大会上荣获“2015中国杰出CEO（高级职业经
理人）”称号。
1990年6月至1997年5月任大丰市草庙镇供销社蚕茧站主管；
1997年6月至2002年9月任丰山有限保管员；
2002年10月至2004年11月任丰山有限营销办主任；
2004年12月至2012年8月任丰山有限工会主席；
2004年12月至2012年8月任丰山酒业董事长、总经理；
2012年9月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司总裁；
2014年11月至今，任公司董事、总裁。
尤劲柏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，研究生学历。
1990年9月至1997年6月，就读于苏州大学；
1997年7月至1998年10月，任江苏会计师事务所审计员；
1998年11月至2006年1月，任华泰证券有限责任公司高级经理；
2006年2月至2014年1月，任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高
投创业投资管理有限公司副总经理；
2014年2月至2018年1月，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁；
2018年2月至今，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司总经理及董事；
2017年11月至今，担任公司董事。
陈亚峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，专科学历，高级经济
师、品牌管理师。
1995年9月至1997年7月就读于苏州财经大学；
1998年9月至2001年7月就读于南京农业大学；
2008年3月至2010年7月就读于东北财经大学；
1988年3月至1989年2月任大丰县草庙织布厂出纳会计；
1989年3月至1993年6月任大丰县农化二厂总账会计；
1993年7月至1996年8月任盐城丰山农药有限公司副总经理；
1996年9月至2014年11月担任江苏丰山集团有限公司党委书记、董事、常务
副总裁；
2014年11月至今，担任公司党委书记、董事、常务副总裁。
单永祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历。
1994年9月至1996年7月就读于南京林业大学；
2008年3月至2010年7月就读于中国石油大学；
1996年9月至1997年6月任大丰市黄海制药厂操作员；
1997年7月至1998年12月任江苏丰山集团有限公司工艺员、车间主任；
1999年1月至2000年12月任江苏丰山集团有限公司生产部经理；
2001年1月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司副总经理、副总裁；
2014年11月至今，担任公司董事，副总裁。
吴汉存先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科学历，中国注册
会计师非执业会员。
2004年2月至2006年7月就读于中国人民大学网络学院；
1992年8月至2002年7月任中国工商银行股份有限公司大丰市支行会计科副科
长；
2002年8月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司财务总监；
2014年11月-2017年11月任江苏丰山集团股份有限公司董事、财务总监；
2017年11月至今，担任公司董事、财务总监兼董事会秘书。
独立董事候选人
周献慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，本科学历，高级工程
师。
1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；
1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；
2000年3月至今任中国石油化学工业联合会（协会）副主任、主任、副秘书长；
2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；
2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；
现任扬农化工（600486）独立董事。
周友梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，硕士研究生学历，会
计学教授,硕士研究生导师。目前兼任民建中央委员会经济委员会委员，中国对
外经济贸易会计学会副会长，反倾销会计咨询专家、江苏省财政厅管理会计咨询
专家，江苏省政协第十届、十一届委员，南京市栖霞区第十七届人大代表；曾任
江苏舜天（600287）、南京高科（600064）、亚夏汽车、通鼎互联（002491）、
丰东股份（002530）、路通视信（300555）等公司独立董事。现任光一科技（300356）、
安徽弘毅（835302）、南京海运公司独立董事。
1984年7月至2002年8月任安徽财经大学教授；
2002年9月至2015年9月任南京财经大学会计学院教授、院长；
2015年10月至今任南京财经大学会计学院教授；
近年来，在《中国经济问题》、《经济学家》、《财务与会计》、《审计研究》
等期刊发表学术论文180余篇，公开出版著作15部。
乔法杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，本科学历，化学工程
与工艺专业。目前正参加应急管理部与中国石油大学合办的“化工复合型人才高
级研修班”，2021年毕业。
2008年至2014年任中国石化齐鲁石化主任；
2014年至今任中国化学品安全协会副总工程师，分管协会技术咨询部、外派常
驻项目部和信息化部，协助硝化分会秘书处工作；
2018年1月至2020年5月任潍坊安星达安全环保技术有限公司（协会下属公司）
执行董事兼总经理；
2018年12月至2020年6月任苏州安星达安全环保科技有限公司（协会下属公
司）执行董事兼总经理；
2018年11月至2020年4月任绍兴安星达安全环保科技有限公司（协会下属公
司）执行董事兼总经理；
先后发表10余篇论文，包括但不限于《石油化工园区事故多米诺效应预防和控
制》、《基于QRA的转油站系统风险评价及控制研究》和《应急能力评估在危险
化学品企业的应用》。
非职工监事候选人
缪永国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，专科学历。2012年7
月毕业于中央广播电视大学。
1983年10月至1987年10月在上海警备后勤部服兵股；
1992年12月至1995年12月任大丰县农化二厂经理；
1996年1月至2014年11月任丰山有限副总经理、监事会主席；
2014年11月至今，担任公司副总经理、监事会主席。
王晋阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，硕士学历。
2003年9月至2007年7月就读于沈阳农业大学；
2007年9月至2010年4月就读于沈阳化工大学；
2010年5月至2013年4月任北京颖泰嘉和生物科技有限公司研发工程师；
2013年5月至2014年11月任丰山有限技术部经理、副总工程师；
2014年11月至2016年12月，任公司副总工程师；
2016年12月至今，任公司副总工程师、监事。
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