证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2020-48
唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月13日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知及资料。会议于 2020 年11月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长焦留军先生主持。会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计增加2020年日常关联交易预计43,000万元，其中向关联人采购金额4,000万元，向关联人销售金额39,000万元，2020 年日常经营性关联交易预计总体额度调整为341,639.42 万元，在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。
此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-49）。
（二）审议公司《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2020年12月9日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2020年第三次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-50）。
三、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
2.独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2020年11月20日
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