证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2020-49
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于增加2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1. 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会，批准了公司2020年日常关联交易预计总金额为298,639.42万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟增加2020年日常关联交易预计43,000万元，其中向关联人采购金额4,000万元，向关联人销售金额39,000万元，2020年日常经营性关联交易预计总体额度调整为341,639.42万元，在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在
同一控制人及其子公司内调剂使用。
2.公司于2020年11月19日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 2020年度增加的日常关联交易预计金额在3000万元人民币以上，且高于公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将回避表决。
（二）新增日常关联交易额度的基本情况
1.新增关联交易类别：向关联人销售产品、商品等；向关联人采购产品、商品等。
2.新增关联交易内容：销售设备、备件、商品；采购设备、备件、材料。
3.具体情况汇总列表如下： 单位：（人民币）万元
关联 原预计 追加前已 增加后 截至披露
关联交 关联人 关联交 交易 2020年度 调剂交易 新增金额 2020年度 日已发生 上年发生
易类别 易内容 定价 金额 额 金额 金额 金额
原则
唐山金隅 销售设
向关联 天材管业 备、备 市场 15,210.00 30,034.00 17,000.00 62,244.00 45,206.24 0.00
人销售 科技有限 件、商品价
产品、商责任公司
品等 冀东水泥 销售设 市场
铜川有限 备、备 价 42,967.47 22,000.00 64,967.47 19,312.63 8,978.28
公司 件、商品
向关联 唐山冀东 采购设
人采购 发展机械 备、备 市场 7,680.00 4,000.00 11,680.00 537.37 1,879.47
产品、商设备制造 件、材料价
品等 有限公司 等
合 计 65,857.47 65,857.47 30,034.00 43,000.00138,891.47 65,056.24
截至披露日，公司与关联人发生的各类关联交易额为235,643.04万元。
二、关联人和关联关系
法定代 成立时 注册资本 2019年12月31日财务数据（单位：万元）（经审计） 2020年9月30日财务数据（单位：万元）（未经审计）
关联方 表人 间 （万元） 住所 总资产 净资产 主营业务 净利润 总资产 净资产 主营业务收 净利润
收入 入
陕西省
冀东水泥铜川 韩保平 2014年5 110,000.00 铜川市 181,585.39 80,808.44 96,677.23 9,629.05 245,828.07 96,219.04 67,887.62 15,154.75
有限公司 月12日 耀州区
东关
曹妃甸
唐山冀东发展 2012年6 工业区
机械设备制造 焦留军 月13日 60,000.00 装备制 124,803.11 32,497.77 20,285.49 -11,262.13 125,364.71 25,804.41 13,719.97 -6,728.20
有限公司 造产业
园区
河北省
唐山金隅天材 唐山市
管业科技有限 隋毅 2019年 50,000.00 丰润区 4,839.93 4,786.67 0.00 -213.33 32,942.21 31,639.76 33,979.33 -1,867.94
责任公司 10月 石各庄
镇小令
公村
（一）经营范围说明
1. 冀东水泥铜川有限公司：水泥用石灰岩开采，骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发，设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；水泥产品相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 唐山冀东发展机械设备制造有限公司：水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3. 唐山金隅天材管业科技有限责任公司：钢、铁管制造、销售；钢管剪切、打孔；金属结构制造、销售；机械零部件加工、销售；机械设备设计、安装、维修及技术咨询服务；黑色金属材料批发零售；货物与技术进出口；普通货运；计算机软件开发、转让、咨询服务；仓储服务（不含食品、危险化学品）；装卸服务等。
（二）与公司关联关系
冀东水泥铜川有限公司、唐山冀东发展机械设备制造有限公司、唐山金隅天材管业科技有限责任公司为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
该交易为公司及其子公司向关联方销售产品、商品等及采购产品、商品等，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，不是失信被执行人，财务状况和资信较好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价政策和定价依据。
本公司向关联公司销售和采购产品、商品的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。
公司销售和采购产品、商品采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格方式取得。
在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
2.关联交易协议签署情况。
在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时以签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2020年度公司及所属子公司与关联方发生销售和采购产品、商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司及所属子公司与关联方发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可情况
我们事前审阅了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，认为公司增加的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定，同意将该议案提交董事会审议。
2.独立董事意见
上述关联交易预计已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，未损害公司及中小股东的利益。同意该议案。
六、备查文件
1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2020年11月20日
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