证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2020-020
圣湘生物科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月18日
（二）股东大会召开的地点：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限
公司A区6楼贵宾室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,263,719
普通股股东所持有表决权数量 265,263,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 66.3159
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.3159
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、彭铸、喻
霞林、方媛、沈建林出席会议，林亮、乔友林、曹亚、贲圣林因出差请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭铸出席本次会议，公司高管邓中平、范旭列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,237,706 99.9901 25,813 0.0097 200 0.0002
2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,237,906 99.9902 25,813 0.0098 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 圣湘生物科技 13,54 99.8083 25,81 0.1902 200 0.0015
股份有限公司 3,837 3
关于增补范旭
为公司董事的
议案
2 圣湘生物科技 13,54 99.8097 25,81 0.1903 0 0
股份有限公司 4,037 3
2020 年前三季
度现金分红方
案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1和议案2属于普通决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣律师 舒超律师2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人
员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效；本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2020年11月19日
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