证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2020-089
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第四届监事会第二次（临时）会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知已于2020年11月12日以专人送达的形式发出。
(三)本次会议于2020年11月17日14时以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
(五)本次会议由监事会主席隋丹女士主持。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
公司与关联方广州悟修企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州悟修”）分别拟以0元为对价受让关联方王进所持有的北京新画幅文化传播有限公司（以下简称“北京新画幅”）28.183%的股权（未实缴，对应注册资本人民币344.45万元），同时分别以0元为对价受让郑伟所持有的北京新画幅8.182%的股权（未实缴，对应注册资本人民币100.00万元），并完成上述受让注册资本的实缴。
股权转让完成后或同时，公司与广州悟修拟向北京新画幅分别增资人民币1,000万元，其中人民币222.15万元计入注册资本，人民币777.85万元计入资本公积，分别增持北京新画幅3.64%的股权。上述交易完成后，公司与广州悟修将分别持有北京新画幅40%的股权。
本次交易前后北京新画幅的股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
（万元） （万元）
王进 775.00 63.41% 86.10 5.17%
郑伟 225.00 18.41% 25.00 1.50%
宁波新画幅企业管理
咨询合伙企业（有限合 222.20 18.18% 222.20 13.33%
伙）
广州悟修企业管理合 - - 666.60 40.00%
伙企业（有限合伙）
华扬联众数字技术股 - - 666.60 40.00%
份有限公司
合计 1,222.20 100.00% 1,666.50 100.00%
本次交易按市场化操作，交易价格由各方协商确定，符合一般商业逻辑，各方根据自愿、平等原则签署投资协议，以约定出资的方式履行出资义务。
监事会认为：本次关联交易有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次关联交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合本公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2020年11月18日
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