证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-061
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年11月17日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年11月12日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司控制权发生变更，根据股东提名，拟更换部分第五届董事会非独立董事人选。会议采取逐一表决方式，审议通过：
（1）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举孟宪洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（2）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举徐志宾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（3）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举李刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
（4）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举李海全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举上述四位为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决，任期与公司第五届董事会董事任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新推选的董事就任前，原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2020年11月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于第五届董事会董
事候选人选举事项发表独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举傅怀全先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举傅怀全先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决，任期与公司第五届董事会董事任期一致。为确保董事会的正常运作，在新推选的独立董事就任前，原独立董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过6年的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《关于第五届董事会董事候选人选举事项发表独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2020年11月18日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2020年12月3日（星期四）下午14:30，在浙江省杭
州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园，办公大楼6楼会议
室召开2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东
大会的通知》详见2020年11月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2020年11月18日
附件：
浙江万马股份有限公司第五届董事会
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
孟宪洪先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工程硕士学位。1986年7月至1995年7月，担任青岛冶金矿山职工大学教师；1995年7月至1997年1月，担任青岛崂山区城市管理局科员；1997年1月至1999年3月，任职于青岛开发区自来水总公司，曾任总经理助理、副总经理；1999年3月至2002年1月，担任青岛开发区（黄岛区）建设环保局公用事业处副处长；2002年1月至2007年7月，担任黄岛开发区（黄岛区）城市建设局，曾任城建管理处负责人、城建管理处（建筑施工安全监督处）处长；2007年7月至2012年4月，担任黄岛区长江路街道办事处副主任；2012年4月至2012年8月，担任黄岛区中德生态园联合发展有限公司总经理；2012年8月至2018年9月，担任青岛海西城市投资有限公司总经理；2018年9月至2019年8月，担任青岛黄发集团有限公司总经理；2019年8月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（简称“海控集团”）董事兼总经理。
孟宪洪先生未持有公司股份，在公司控股股东海控集团担任董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟宪洪先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
徐志宾先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学国际贸易学硕士学位。1997年7月至2003年6月，任职于青岛市黄岛区财政局（原胶南市财政局），曾担任科员及团委书记；2003年6月至2004年9月，担任青岛市黄岛区委办公室（原胶南市委办公室）秘书科科长；2004年9月至2010年9月，任职于青岛市黄岛发展集团（原胶南市国有资产经营管理有限公司），先后担任副总经理及党组成员、总经理及党组副书记；2010年9月至2014年6月，担任青岛市黄岛区商业总公司党委书记及总经理；2014年6月至2017年4月，担任青岛康大生物科技有限公司总经理；2017年4月至2019年3月，担任青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事及总会计师；2019年4月至今，担任西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁。
徐志宾先生未持有公司股份，在公司控股股东海控集团担任副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志宾先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
李刚先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学项目管理领域工程硕士学位。1997年7月至2008年9月，担任经济日报《中国企业家》杂志社青岛办事处主任；2008年9月至2014年9月，担任青岛鹰奥置业有限公司总经理一职；2014年9月至2020年7月，担任特来电新能源股份有限公司副总裁。
李刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李刚先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
李海全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学通信工程硕士学位，复旦大学高级工商管理（MBA）硕士学位。1997年9月至2000年6月，担任无锡电缆厂技术支持工程师；2000年6月至2006年9月，担任中天日立光缆有限公司总经理；2006年9月至2013年2月任职于江苏中天科技股份有限公司，担任副总裁/副总经理一职，先后兼职电网事业部总经理、中天科技装备电缆有限公司总经理；2013年3月至2015年8月，担任上海电缆研究所（上海特缆电工科技有限公司）总经理；2015年9月至2016年8月，担任江苏中超控股股份有限公司总经济师；2019年4月至2020年10月，担任上海摩恩电气股份有限公司首席执行官CEO/总经理/总裁。
李海全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海全先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
傅怀全先生： 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京审计大学会计专业、东南大学EMBA、注册会计师、高级会计师。1989年至1997年，任职于连云港(正德)面粉厂有限公司，曾任财务部部长；1997年至2001年，任职于连云港华瑞会计师事务所，曾任所长；2001年至 2003年，任职于艾欧史密斯(中国)热水器有限公司，曾任审计经理；2003 年至2007年，任职于苏宁电器集团公司，曾任审计总监；2007年至2012年，任职于协鑫(集团)控股有限公司，曾任审计总监；2007年至2012年，任职于海亮集团，曾任董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；2019年至今，担任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、浙江省内审协会上市公司分会会长、中国内审协会理事。
傅怀全先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。傅怀全先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经
公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
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