妙可蓝多:独立董事公开征集委托投票权公告

来源:巨灵信息 2020-11-18 00:00:00
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    证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-142
    
    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
    
    关于独立董事公开征集委托投票权公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 征集投票权的时间:2020年12月2日至2020年12月3日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
    
    ? 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
    
    ? 征集人未持有公司股票
    
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事孙立荣女士作为征集人就公司拟于2020年12月8日召开的2020年第五次临时股东大会审议的2020年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    
    (一)征集人基本情况
    
        本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙立荣女士,其基本情况如下:
    1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,教授,硕士生导师。
    现任公司独立董事、公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
        截至本公告日,征集人未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉
    及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《中华人民共和国公司法》、
    《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
        征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其
    作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与
    本次征集事项之间不存在任何利害关系。
      (二)征集人对表决事项的表决意见及理由
        征集人孙立荣女士作为公司独立董事,出席了公司于2020年11月17日召
    开的公司第十届董事会第二十三次会议,对《关于<上海妙可蓝多食品科技股份
    有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<
    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核
    管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
    关事项的议案》均投了同意票,并作为独立董事发表了同意公司实施本次股票期
    权与限制性股票激励计划的独立意见。
        征集人认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展,不会损害公司及
    全体股东的利益,同意公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划。
    
    
    二、本次股东大会基本情况
    
    (一)会议召开时间
    
    1、现场会议时间:2020年12月8日14点30分
    
    2、网络投票时间:自2020年12月8日至2020年12月8日
    
    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (二)会议召开地点
    
    上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室
    
    (三)本次股东大会审议的议案
    
                                                               投票股东类
     序号                       议案名称                           型
                                                                A股股东
       非累积投票议案
       1     关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股         √
           票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议
           案
             关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股
       2   票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议        √
           案
       3     关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划         √
           有关事项的议案
       4     关于修改公司经营范围及修订《公司章程》并办理工         √
           商变更登记的议案
    
    
    三、征集方案
    
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
    
    (一)征集对象:截至2020年12月1日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    
    (二)征集时间:2020年12月2日至2020年12月3日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
    
    (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
    
    (四)征集程序和步骤
    
    1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
    
    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:
    
    (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;
    
    (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;
    
    (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
    
    联系地址:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室
    
    收件人:谢毅 邮政编码:200136
    
    联系电话:021-50188700 传 真:021-50188918
    
    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
    
    (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
    
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
    
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
    
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
    
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    
    (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。
    
    (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
    
    (八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
    
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
    
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;
    
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
    
    征集人:孙立荣
    
    2020年11月17日
    
    附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    
    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
    
    独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    
    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权公告》、《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    
    在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事孙立荣作为本人/本公司的代理人出席上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
    
      序号                   议案名称                  同意   反对   弃权
       1.    关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
            2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草
            案)》及其摘要的议案
       2.    关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
            2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
            核管理办法》的议案
       3.    关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
            励计划有关事项的议案
    
    
    (委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填
    
    写视为弃权)
    
    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    
    委托股东身份证号码或营业执照号码:
    
    委托股东持股数:
    
    委托股东证券账户号:
    
    签署日期:
    
    本项授权的有效期限:自签署日至2020年第五次临时股东大会结束。
    
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
    
    公章。

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