海南亚太实业发展股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
1997年1月16日，中国证监会出具《关于海南寰岛实业股份有限公司申请公开发行股票的批复》（证监发字[1997]31号）、《关于同意海南寰岛实业股份有限公司采用“上网定价”方式发现A股的批复》（证监发字[1997]32号），批准寰岛实业公开发行人民币普通股3,100万股，发行的股票每股面值1元，发行价为每股6.15元。海南寰岛实业股份有限公司（海南亚太实业发展股份有限公司曾用名，以下简称“公司”）于1997年2月上市。
1998年6月5日，中国证监会出具《关于海南寰岛实业股份有限公司申请配股的批复》（证监上字[1998]61号）批准，配股总数为3,618万股，其中发起法人及法人股东已全部承诺放弃配股权，故向社会公众股东配售930万股，向内部职工股东配售 768 万股，实际配售 1,698 万股。配股募集资金共计101,880,000.00 元，扣除配股发行费用 3,415,510.77 元，募集资金净额98,464,489.23元，已全部到位，并由海南海口会计师事务所出具了编号为海所字[1998]第148号的《验资报告》。
公司自1998年配股后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用
情况鉴证报告。
特此说明。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2020年11月16日
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