证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2020-121
网宿科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月29日以公告的形式通知召开2020年第二次临时股东大会，并于2020年11月2日披露了《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2020年第二次临时股东大会补充通知的公告》。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年11月17日（星期二）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为2,444,889,875股（公司股权登记日总股本为2,453,012,204股，扣除截至股权登记日公司已回购股份8,122,329股）。
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 38 名，代表576,432,763股，占公司股权登记日有表决权股份总数的23.5770%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共34名，代表73,788,926股，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.0181%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份505,199,450股，占公司股权登记日有表决权股份总数的20.6635%；
（2）通过网络投票的股东共26名，代表股份71,233,313股，占公司股权登记日有表决权股份总数的2.9136%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，财务总监，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、 审议《关于变更注册资本暨修订<网宿科技股份有限公司章程>的议案》
（1）同意对公司注册资本进行修改，注册资本由242,869.1204万元变更为
245,227.5054万元；
（2）同意对公司章程进行修订，具体见公司于2020年10月29日披露于中
国证监会指定信息披露网站上的《章程修订对照说明》、《网宿科技股份
有限公司章程》。
对此项特别决议议案，同意573,080,770股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4185%；反对3,351,993股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5815%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意70,436,933股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4573%；反对3,351,993股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5427%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
对此项议案，同意573,028,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4094%；反对 396,741 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0688%；弃权3,007,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5218%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意70,384,333股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3860%；反对396,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5377%；弃权3,007,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0763%。
3、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
对此项议案，同意573,028,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4094%；反对 396,741 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0688%；弃权3,007,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5218%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意70,384,333股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3860%；反对396,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5377%；弃权3,007,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0763%。
4、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
对此项议案，同意569,868,474股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8612%；反对 3,556,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6170%；弃权3,007,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5218%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意67,224,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1040%；反对3,556,437股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8197%；弃权3,007,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0763%。
5、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
对此项议案，同意573,033,770股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4103%；反对 391,141 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679%；弃权3,007,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5218%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意70,389,933股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3936%；反对391,141股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5301%；弃权3,007,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0763%。
6、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
对此项议案，同意569,212,679股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7475%；反对 4,212,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7307%；弃权3,008,052股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5218%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意66,568,842股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.2152%；反对4,212,032股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7082%；弃权3,008,052股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0766%。
7、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
对此项议案，同意573,018,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4078%；反对 405,741 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0704%；弃权3,008,113股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5219%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意70,375,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3735%；反对405,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5499%；弃权3,008,113股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0766%。
8、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
对此项议案，同意 573,024,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4087%；反对400,141股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0694%；弃权3,008,113股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5219%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意70,380,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3811%；反对400,141股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5423%；弃权3,008,113股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0766%。
9、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议
案》
对此项议案，同意 573,033,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4103%；反对391,141股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679%；弃权3,008,113股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5219%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意70,389,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3933%；反对391,141股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5301%；弃权3,008,113股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0766%。
10、 审议《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授
予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
对此项特别决议议案，同意 576,203,902 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9603%；反对228,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0397%；弃权61股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意73,560,065股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6898%；反对228,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3101%；弃权61股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0001%。
11、 审议《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>授予激
励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
对此项特别决议议案，同意 576,203,902 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9603%；反对228,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0397%；弃权61股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意73,560,065股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6898%；反对228,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3101%；弃权61股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0001%。
12、 审议《关于调整为控股子公司提供担保额度相关事项的议案》
对此项议案，同意 563,950,721 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.8346%；反对 12,481,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1653%；弃权261股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意61,306,884股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.0841%；反对12,481,781股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.9155%；弃权261股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0004%。
13、 审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
对此项议案，同意 576,206,002 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9607%；反对226,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0393%；弃权261股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意73,562,165股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6927%；反对226,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3070%；弃权261股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0004%。
14、 审议《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》
对此项议案，同意 569,940,378 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8737％；反对 6,492,324 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1263%；弃权61股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意67,296,541股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.2014%；反对6,492,324股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.7985%；弃权61股（其中，因未投票默认弃权61股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0001%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2020年11月17日
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