家家悦：集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2020-084

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年11月17日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张爱国回避表决。

（二）、审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张爱国回避表决。

（三）、审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的<非公开发行股票之股份认购协议的补充协议>暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张爱国回避表决。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十八日

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