证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：2020-036
上海君实生物医药科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类
别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区海趣路36、58号2
号楼13层（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：2020年第三次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A股股东人数 32
境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 431,712,709
其中：A股股东所持有表决权数量 388,773,325
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 42,939,384
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 49.4802
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 44.5588
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公
司表决权数量的比例（%） 4.9214
2020年第二次A股类别股东大会
1、出席会议的A股股东和代理人人数 32
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量 388,773,325
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A
股数量的比例（%） 56.3644
2020年第二次H股类别股东大会
1、出席会议的H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量 45,035,384
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H
股数量的比例（%） 24.6436
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
2020年第三次临时股东大会
1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,766,625 99.9983 6,600 0.0017 100 0.0000
H股 42,841,844 99.7728 97,540 0.2272 0 0.0000
普通股合计 431,608,469 99.9759 104,140 0.0241 100 0.0000
2、议案名称：关于与Anwita签署许可协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,766,625 99.9983 6,600 0.0017 100 0.0000
H股 42,939,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 431,706,009 99.9984 6,600 0.0015 100 0.0000
3、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,766,625 99.9983 6,600 0.0017 100 0.0000
H股 40,711,191 94.8108 2,228,193 5.1892 0 0.0000
普通股合计 429,477,816 99.4823 2,234,793 0.5177 100 0.0000
4、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,763,627 99.9975 9,598 0.0025 100 0.0000
H股 42,939,384 100.0000 0 100.0000 0 0.0000
普通股合计 431,703,011 99.9978 9,598 0.0022 100 0.0000
5、议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 204,178,009 99.9967 6,600 0.0032 100 0.0000
H股 41,247,888 96.0607 1,691,496 3.9393 0 0.0000
普通股合计 245,425,897 99.3128 1,698,096 0.6871 100 0.0000
6、议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 204,178,009 99.9967 6,600 0.0032 100 0.0000
H股 41,247,888 96.0607 1,691,496 3.9393 0 0.0000
普通股合计 245,425,897 99.3128 1,698,096 0.6871 100 0.0000
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 204,178,009 99.9967 6,600 0.0032 100 0.0000
H股 41,247,888 96.0607 1,691,496 3.9393 0 0.0000
普通股合计 245,425,897 99.3128 1,698,096 0.6871 100 0.0000
2020年第二次A股类别股东大会
1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,766,635 99.9983 6,600 0.0017 100 0.0000
2、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 204,178,009 99.9967 6,600 0.0032 100 0.0000
3、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 204,178,009 99.9967 6,600 0.0032 100 0.0000
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 204,178,009 99.9967 6,600 0.0032 100 0.0000
2020年第二次H股类别股东大会
1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,937,844 99.7834 97,540 0.2166 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,338,488 96.2321 1,696,896 3.7679 0 0.0000
3、议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,338,488 96.2321 1,696,896 3.7679 0 0.0000
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,338,488 96.2321 1,696,896 3.7679 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
2020年第三次临时股东大会
5、议案名称：关于提名公司独立非执行董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
序号 效表决权的比例（%） 选
8.01 提名蒋华良先生为公 431,705,009 99.9982 是
司第二届董事会独立
非执行董事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
2020年第三次临时股东大会
议案 议案名称 同意 反对 比例 弃权比例
序号 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
2 关 于 与 183,219,014 99.9963 6,600 0.0036 100 0.0001
Anwita 签署
许可协议暨
关联交易的
议案
4 关于使用部 183,216,043 99.9947 9,598 0.0052 100 0.0001
分超募资金
永久补充流
动资金的议
案
5 关于《公司 168,835,897 99.0042 1,698,096 0.9958 100 0.0001
2020 年限制
性股票激励
计划（草案）》
及其摘要的
议案
6 关于《公司 168,835,897 99.0042 1,698,096 0.9958 100 0.0001
2020 年限制
性股票激励
计划实施考
核管理办法》
的议案
7 关于提请股 168,835,897 99.0042 1,698,096 0.9958 100 0.0001
东大会授权
董事会办理
股权激励相
关事宜的议
案
8.01 提名蒋华良 183,218,041 99.9958 6,600 0.0036 1,100 0.0006
先生为公司
第二届董事
会独立非执
行董事
2020年第二次A股类别股东大会
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
2 关于《公司 2020
年限制性股票激 127,588,009 99.9947 6,600 0.0052 100 0.0001
励计划（草案）》
及其摘要的议案
3 关于《公司 2020
年限制性股票激 127,588,009 99.9947 6,600 0.0052 100 0.0001
励计划实施考核
管理办法》的议案
4 关于提请股东大
会授权董事会办 127,588,009 99.9947 6,600 0.0052 100 0.0001
理股权激励相关
事宜的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
2020年第三次临时股东大会审议的2、4、8项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案1、3、5、6、7为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。2020年第二次A股类别股东大会第1-4项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2020年第二次H股类别股东大会第1-4项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2020年第三次股东大会第2、4、5、6、7、8项议案，2020年第二次A股类别股东大会第2-4项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。2020年第二次H股类别股东大会第2-4项议案为对H股中小投资者单独计票的议案。
2020年第三次临时股东大会在审议第5-7项议案，2020年第二次A股类别股东大会在审议第2-4项议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东熊俊、熊凤祥、上海宝盈资产管理有限公司、苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）、苏州本裕天源生物科技合伙企业（有限合伙）、珠海华朴投资管理有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元、邱天元2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2020年11月17日
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