证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2020-039
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、变更财务总监的基本情况
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监原璐女士递交的书面辞职报告，因内部工作岗位调整，原璐女士向公司申请辞去公司财务总监职务，根据相关法律法规和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，原璐女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，原璐女士在公司担任总经理助理、内部审计部负责人等职务。公司董事会对原璐女士担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为满足公司管理及未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于2020年11月16日召开第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任许宝红先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，许宝红先生未持有公司股票，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象拟被授予限制性股票 80,000 股（尚未完成归属），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
公司独立非执行董事对聘任许宝红先生为公司财务总监的事项发表了同意的独立意见：通过对许宝红先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，独立非执行董事认为许宝红先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况。许宝红先生已取得中国注册会计师证书，且具有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司财务总监职责所必须的专业知识和能力，能够胜任财务总监的工作。本次提名、审议、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，公司独立非执行董事同意聘任许宝红先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、上网公告附件
《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2020年11月17日
附件：个人简历
许宝红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，2004年毕业于上海财经大学，先后获得经济学学士学位和管理学硕士学位。主要经历包括：2004年6月至2011年5月，担任上海燃气（集团）有限公司资金财务部主管等职务；2011年5月至2013年4月，担任上海宏铭投资管理有限公司研究总监；2013年4月至2020年2月，担任上海世真投资管理中心（普通合伙）总经理兼研究总监；2020年2月至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司战略投
资部负责人。
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