有方科技:2020年第三次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-17 00:00:00
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证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2020-044
    
    深圳市有方科技股份有限公司
    
    2020年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有被否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2020年11月16日
    
    (二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4
    
    楼会议室
    
    (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                       6
     普通股股东人数                                                      6
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        43,965,525
     普通股股东所持有表决权数量                                 43,965,525
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比         47.9556
     例(%)
     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         47.9556
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由公司董事会召集,董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、公司董事会秘书黄雷出席本次会议;公司副总经理张楷文、财务总监李银耿
    
    先生列席本次本次。公司聘请的见证律师列席本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                                同意              反对            弃权
          股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                         (%)           (%)            (%)
     普通股              43,965,525     100       0       0       0       0
    
    
    (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
    
      议案                        同意             反对           弃权
      序号     议案名称      票数    比例(%) 票数    比例    票数   比例
                                                          (%)           (%)
     1      《关于续聘公    121,221      100      0       0      0      0
            司2020年度审
            计机构的议案》
    
    
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    
    1、上述议案属于普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
    
    决权二分之一以上通过;
    
    2、议案对中小投资者进行了单独计票。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
    
    律师:官昌罗、徐志祥2、律师见证结论意见:
    
    公司本次会议的召集、召开程序、现场(通讯)出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
    
    特此公告。
    
    深圳市有方科技股份有限公司董事会
    
    2020年11月17日

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